Weryfikacja konta po logowaniu w Gambola
Po pierwszym logowaniu Gambola może poprosić o weryfikację, gdy system wykryje ryzyko nadużyć albo gdy użytkownik chce korzystać z funkcji finansowych konta.
Weryfikacja jest wymagana przy pierwszej wypłacie oraz przy próbie zmiany danych, które wpływają na wypłaty: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub metoda płatności.
Gambola uruchamia dodatkową kontrolę, gdy logowanie odbywa się z nowego urządzenia lub nowej lokalizacji, a także po kilku nieudanych próbach logowania w krótkim czasie.
Weryfikacja wraca też przy nietypowych transakcjach: wpłata z metody płatności należącej do innej osoby, częste anulowanie wypłat, szybkie zmiany limitów lub duże wypłaty w porównaniu do historii konta.
Jeśli konto ma włączone 2fa, Gambola może poprosić o kod po logowaniu, a dokumenty dopiero na etapie wypłaty lub gdy dane nie zgadzają się z informacjami z profilu.
- ID: zdjęcie lub skan dowodu osobistego albo paszportu; dane muszą być czytelne, a dokument ważny w dniu wysyłki.
- Address: potwierdzenie adresu z ostatnich 3 miesięcy, np. rachunek za prąd/gaz/internet, wyciąg bankowy lub urzędowe pismo z adresem zamieszkania.
Przy weryfikacji płatności Gambola prosi o potwierdzenie metody wpłaty użytej na koncie, żeby zablokować wypłaty na cudze instrumenty płatnicze.
- Payment: dla visa/mastercard: zdjęcie karty z zasłoniętym środkowym numerem i kodem cvv (widoczne zostają pierwsze 6 i ostat